炜冈科技:第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-034 浙江炜冈科技股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以下简称"本持 股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司 董事会秘书张佳诚先生召集和主持，出席本次会议的持有人共计 26 人，代表本持股计划份额 1,354.2350 万份，占本持股计划份额的 75.67%。本次会议的召集召开和表决程序符合法律法规 和本持股计划的相关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》 为了促进本持股计划日常管理的效率，根据公司《第一期员工持股计划》和《第一期员工 持股计划管理办法》的有关规定，同意设立本持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常管 理与监督机构。管理委员会对本持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。本持股 计划管理委员会由 3 名委员组成， ...