立新能源:新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-048 新疆立新能源股份有限公司 （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于聘任总经理的议案》 经审议，董事会同意公司聘任窦照军先生为公司总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 公司《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2024-050）同日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。 本议案经公司董事会提名委员会审议通过。 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以电话及邮件 方式于 2024 年 7 月 15 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由公司董事长范兵先生主持。会议的召集程序、审议程序和表决 方式符合 ...