立新能源:半年报董事会决议公告

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-056 新疆立新能源股份有限公司 （二）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2024 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2024 年 8 月 16 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长范兵先生主持。会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2024 年半年度报 告及摘要>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及摘要符合法律、行政法 规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 上半年 度的经营管理情况，不存在任何虚假 ...