宏英智能:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-055 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议 的情况。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间：2024年8月9日（星期五）下午14:00。 2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议主持人：公司董事长张化宏先生和副董事长曾晖先生因公出差，不能主持本 次股东大会，全体董事共同推举公司董事曾红英女士主持本次股东大会。 4、会议召开方式：公司2024年第三次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合 的方式召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人 员视为参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 8月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通 ...