宏英智能:半年报董事会决议公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-035 上海宏英智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出，根据公 司章程的规定，参会董事一致同意于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十 二次会议。 经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法 律、行政法规的规定，能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法 律、法规及规范性文件的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2．董事会会议在 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 3．董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。公司高级管 理人员、监事会主席 ...