宏英智能:监事会决议公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-045 上海宏英智能科技股份有限公司 第一届监事会第十七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出，全体监 事同意于 2023 年 10 月 27 日召开第一届监事会第十七次临时会议。 2、监事会会议在 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 3、监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 本次会议审议并通过如下议案： 审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制 完成《2023 年第三季度报告》。经审议，监事会认为《2023 年第三季度报告》 的编制及审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反 ...