宏英智能:董事会决议公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023- 044 上海宏英智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出，全体董 事同意于 2023 年 10 月 27 日召开第一届董事会第二十三次临时会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规和规范性文件及《公司章程》的规定，《2023 年第三季度报告》已编制完 成。经审议，董事会认为该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第 三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、董事会会议在 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 4、董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持。 ...