宏英智能:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-055 上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议 的情况。 通过现场和网络投票的股东共7人，代表股份总数70,300,800股，占公司有表决权股 份总数比例为67.9787%； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间：2023年11月24日（星期五）下午14:00。 2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议主持人：公司董事长张化宏先生 4、会议召开方式：公司2023年第一次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合 的方式召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人 员视为参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 11月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13 ...