宏英智能:第一届董事会第二十五次临时会议决议公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-059 上海宏英智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件形式发出，根据公 司章程的规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2023 年 12 月 27 日召开第一届董事会第二十五次临时会议。 2．董事会会议在 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 3．董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。公司监事会 主席列席了本次会议。 4．董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持。 5．本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于续聘请会计师事务所的公告》。 公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过了该议案。 ...