宏英智能:第一届监事会第十九次临时会议决议公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-060 上海宏英智能科技股份有限公司 第一届监事会第十九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．本次监事会会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件形式发出，根据公 司章程的规定，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于 2023 年 12 月 27 日召开第一届监事会第十九次临时会议。 2．监事会会议在 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于拟续聘请会计师事务所的公告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 3．监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4．监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 5．本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程 ...