宏英智能:关于董事会换届选举的公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-008 上海宏英智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已 于 2023 年 10 月 15 日届满，现根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规 定，进行董事会换届选举工作，公司于 2024 年 2 月 4 日召开第一届董事会第二 十六次临时会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独 立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董 事候选人的议案》，公司董事会在征求其本人意见后，同意提名张化宏、曾红英、 曾晖、王秋霞、朱桂娣为公司第二届董事会非独立董事候选人，古启军、袁真富、 朱锡峰（会计专业人士）为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 公司第一届董事会提名委员会已对上述董事候选 ...