宏英智能:第一届监事会第二十次临时会议决议公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-007 上海宏英智能科技股份有限公司 第一届监事会第二十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件形式发出，根据公 司章程的规定，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于 2024 年 2 月 4 日召开第一届监事会第二十次临时会议。 2、监事会会议在 2024 年 2 月 4 日以现场结合通讯方式召开。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保 额度的议案》 经审议，监事会认为，公司及合并报表范围内子公司拟向合并报表范围内 子公司提供总额不超过人 ...