宏英智能:关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-010 上海宏英智能科技股份有限公司 关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日 召开第一届董事会第二十六次临时会议、第一届监事会第二十次临时会议审议了 《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决。 本议案提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审 议，全体委员均回避表决。该议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高 级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司 和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，结合公司 实际情况，拟为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下 简称"董监高责任险"）。 一、董监高责任险具体方案 4、保险费用：不超过人民币 20 万 ...