宏英智能:第一届董事会第二十六次临时会议决议公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-006 上海宏英智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次临时会议决议公告 3、董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。公司监事会 主席列席了本次会议。 4、董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件形式发出，根据公 司章程的规定，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2024 年 2 月 4 日召开第一届董事会第二十六次临时会议。 2、董事会会议在 2024 年 2 月 4 日以现场结合通讯方式召开。 （一）审议通过《关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保 额度的议案》 根据公司及子公司业务开展和日常经营需要，公司及合并报表范围内子公 司拟向合并报表范围内子 ...