宏英智能:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-021 上海宏英智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开了 2024 年第二次临时股东大会，并于 2024 年 2 月 27 日召开了第二届董事 会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举 的相关议案，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准，公司第二届董事会由 8 名董 事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，任期自公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过之日起三年，其中独立董事古启军先生、袁真富先生任期自公 司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月 30 日届满。公司 第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分 ...