宏英智能:第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司于 2024 年 2 月 23 日召开股东大会选举产生第二届监事会成员，为 保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，本次监事会会议通知于 2024 年 2 月 26 日以邮件方式发出，全体监事一致同意缩短通知期限，符合《公司章程》等有关 规定。 2、监事会会议在 2024 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 3、监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-020 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 上海宏英智能科技股份有限公司监事会 三、备查文件 第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本次会议审议并通过如下议案： 审议通过《关于推选朱敏为公司第二届监事会主席的议案》 全体监事共同推选朱敏女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满时止。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 4、监事会会议由全体监事共同推选的职工 ...