宏英智能:董事会议事规则（2024年4月）

上海宏英智能科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会对属于公司董事会的决策权限的事项具有审查和决策权。除法定由董 事会行使的职权外，对董事会决策权限范围内的其他事项，董事会可通过董 事会决议的形式授权公司董事长、总经理等行使。除法律、法规及规范性文 件、《公司章程》、中国证券监督管理委员会或证券交易所另有规定外，低于 1 第三条 公司董事会设立审计委员会，战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会等 4 个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由 ...