宏英智能:董事会决议公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-025 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 3、董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制程序符合 法律法规等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 度的实际经营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性 ...