宏英智能:关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-031 上海宏英智能科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情 形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定以及《公司章程》的要求，分配 比例与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。 二、本次利润分配方案的决策程序 1、 董事会审议情况 董事会认为，公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》 中关于利润分配的相关规定，与公司未来发展和成长性相匹配，董事会同意将该 议案提交公司股东大会审议。 2、 监事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 ...