宏英智能:独立董事专门会议工作制度（2024年6月）

第一章 总则 独立董事专门会议工作制度 第二章 职责权限 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独立董事专门会议审议通 过： 1 第一条 为进一步完善上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《上海宏 英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定和要求，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董 事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角 度进行思考判断，并且形成讨 ...