宏英智能:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年6月）

上海宏英智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定和要求，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产 生的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分 ...