宏英智能:第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 三次会议通知于 2024 年 6 月 24 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式召开。 3、董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-043 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生主持，公司监事会主席及高级管理 人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，董 事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。 修订后的《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工 ...