宏英智能:关于修订、制定部分制度的公告

关于修订、制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、制定修订基本情况 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-044 上海宏英智能科技股份有限公司 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日 召开第二届董事会第三次会议，审议通过了关于修订、制定部分制度的相关议案。 为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障中小投资者合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及其他规范性文件的最新要 求，结合公司实际情况，公司对部分制度进行了修订与更新，具体情况如下： 上海宏英智能科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 二、备查文件 第二届董事会第三次会议决议。 特此公告。 | 序号 | 制度名称 | 修订方式 | | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | | ...