宏英智能:半年报董事会决议公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-057 3、董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席及高 级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 五次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。其中，董事张化宏先生、曾晖先生、独立董事朱锡峰先生、袁真富先生以 通讯方式参加会议并表决。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘 ...