铖昌科技:浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议通 知于2024年7月4日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人 员。会议于2024年7月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席董事9名，实际出席董事9名（其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、蒋国 良先生、夏成才先生、马广富先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经 与会人员认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 一、董事会会议召开情况 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-037 浙江铖昌科技股份有限公司 三、备查文件 1、浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议； 2、浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年第二次临 ...