三联锻造:关于调整公司独立董事津贴的公告

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-040 芜湖三联锻造股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议 案》，同意对公司独立董事薪酬进行调整。现将具体情况公告如下： 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人 员 2023 年度薪酬方案的议案》，同意由公司向独立董事以每人每年 6 万元（税 前）的标准发放工作津贴。根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》的要求，体现"责任、风险、利益相一致"的原则，依 据独立董事的工作任务和责任，拟将公司独立董事工作津贴调整为每人每年 10 万元（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过次月起执行。 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需 的合理费用，可在公司据实报销。 公司独立董事关于此事项发表了 ...