三联锻造:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-044 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 通知已于 2023 年 11 月 23 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 11 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并 主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为充分发挥董事会审 计委员会在上市公司治理中的作用，促进公司诚信自 ...