三联锻造:第二届董事会第十七次会议决议公告

芜湖三联锻造股份有限公司 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-006 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 通知已于 2024 年 1 月 10 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 15 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并 主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密 加工项目的议案》 经与会董事审议，同意公司拟投资 5,000 万元设立芜湖联大智造科技有限公 司（暂定，最终以工商核定为准）并建设汽车轻量化锻件精密加工项目，认为本 次投资是基于公司战略规划 ...