三联锻造:2024年第一次临时股东大会决议公告

2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 （二）本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-008 芜湖三联锻造股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议主持人：公司董事长孙国奉先生 （三）现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）15:00 （四）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会 议室 （五）网络投票时间：2024年1月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月31日 9:15-15:00期间的任意时间。 （六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （七）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、 ...