三联锻造:董事会决议公告

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-027 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 通知已于 2024 年 4 月 20 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明 发先生、张金先生、李晔先生以通讯方式出席。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>全文的议案》 公司《2024 年第一季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024 年第一季度报告》全文 编制 ...