三联锻造:半年报董事会决议公告

芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-043 （二）审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议 通知已于 2024 年 8 月 20 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明 发先生、张金先生、李晔先生以通讯方式出席。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》全 ...