三联锻造:关于董事会换届选举的公告

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-054 芜湖三联锻造股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 芜湖三联锻造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联 锻造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三联锻造"）第二届董事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024年 9月 24日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下： 公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名， 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会提名委员会第五次 会议审查，董事会同意提名孙国奉先生、张一衡先生、韩良先生、孙秀娟女士 为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人 ...