三联锻造:第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-052 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-054）。 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会 议通知已于 2024 年 9 月 19 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 9 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明 发先生、张金先生、李晔先生以通讯方式出席。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...