三联锻造:董事会议事规则

芜湖三联锻造股份有限公司 董事会议事规则 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《芜湖三联锻造股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会应认真履行有关法律法规和《公司章 程》规定的职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有 股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会 第一节 董事会的组成 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，且有一名独立董 事为会计专业人员。董事会的人数和人员构成应当符合法律法规、《深圳证券交 易所股票上市规则》、深交所其他规定、公司章程等的要求，董事会成员应当具 备履行职责所必需的知识、技能和素质，具备良好的职业道德。 公司董事会设董事长一人，不设副董事长。 第四条 董事由股东会选举和更换，并可以在任期届 ...