三联锻造:关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-068 芜湖三联锻造股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开 了 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届 董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会 非职工代表监事候选人的议案》，并于 2024 年 9 月 24 日召开了 2024 年第一次 职工代表大会选举产生了职工代表监事。公司第三届董事会、监事会的换届选举 顺利完成。 公司于 2024 年第二次临时股东会同日召开了第三届董事会第一次会议、第 三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监 事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 ...