三联锻造:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-066 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议经 全体董事同意，豁免会议通知期限，以现场口头方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 11 日在召开 2024 年第二次临时股东会后，以现场结合通讯表决的方式 在公司会议室召开。本次会议由公司全体董事共同推选孙国奉先生担任会议主持 人，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中张金先生以通讯方式出席。 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司第三届董事会全体董事共同选举孙国奉先生为公司第三届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。 独 ...