三联锻造:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-067 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议经 全体监事同意，豁免会议通知期限，以现场口头方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 11 日在召开 2024 年第二次临时股东会后，在公司会议室以现场表决的 方式召开。本次会议由公司全体监事共同推选王芳琴女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披 ...