中电港:第一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-046 深圳中电港技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会 议于 2023 年 10 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 9 日通过电子 邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长周继国主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席 8 人，缺席 1 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： 具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在北京产权交易所公 开挂牌转让全资子公司 100%股权并进行信息正式披露的公告》（公告编号：2023- 047）。 （一）审议通过《关于调整第一届董事会专门委员会委员的议案》 为保证董事会下属专门委员会正常运行，同意调整公 ...