中电港:第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-027 深圳中电港技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议（以 下简称"本次"）于 2024 年 5 月 17 日以现场方式召开，经全体监事同意豁免本次会 议通知时限，会议通知于 2024 年 5 月 17 日以现场通知方式发出。本次会议由全体 监事共同一致推举的监事钟麟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规和《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。 经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于豁免第二届监事会第一次会议通知期限的议案》 同意豁免《公司法》等法律法规规定的关于召开监事会的会议通知期限，即监 事会临时会议提前三日通知的义务。全体监事确认对本次监事会的召集、召开均无 异议，不会根据《公司法》等法律法规有关规定申请 ...