中电港:第二届董事会第一次会议决议公告

深圳中电港技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-026 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日以现场方式召开，经全体董事同意豁免本次会 议通知时限，会议通知于 2024 年 5 月 17 日以现场通知方式发出。本次会议由全体董事 共同一致推举的董事朱颖涛主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和 《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于豁免第二届董事会第一次会议通知期限的议案》 同意豁免《公司法》等法律法规规定的关于召开董事会的会议通知期限，即董事会 临时会议提前三日通知的义务。全体董事确认对本次董事会的召集、召开均无异议，不 会根据《 ...