中电港:半年报董事会决议公告

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-044 深圳中电港技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 27 日在公司 25 楼 R1 会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中通讯方式出席董事 3 人，分别为蔡靖、王明江、李文智）。会议由董事长朱颖涛 召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《深圳中电港技术股份有限 公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年半年度报告及摘要》内容符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容 ...