好上好:董事会审计委员会议事规则（2023年12月）

第一章 总则 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第一条 为明确深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的组成和职责，规范工作程序， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市好上好信息 科技股份有限《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定本规则。 董事会审计委员会议事规则 第二条 审计委员会是董事会依照股东大会决议设立的专门工作机构，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委 员会向董事会负责。 （2023 年 12 月） 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 第四条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循 国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及本规则的规定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由 3-5 名董事组成，不得包括在公司担任高级管理 ...