好上好:独立董事专门会议制度（2023年12月）

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，过半数独立董事可以 提议召开独立董事专门会议，独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举 行。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议以现场会议为原则，必要时亦可以采取视频、电 话等通讯方式召开。原则上应于会议召开前三日发出会议通知，情况紧急，需要 尽快召开临时会议的，经全体独立董事一致同意，可以豁免通知时限，但召集人 应当在会议上作出说明。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管 ...