好上好:董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月）

深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为明确深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和国家有 关法律法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市好上好信息科技股份有限 《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3-5 名公司董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，通过董 事会过半数选举产生，薪酬与考核委员会主任委员履行下列职责： （一）召集、主持薪酬与考核委员会会议 ...