好上好:关于董事辞职暨补选董事的公告

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-013 深圳市好上好信息科技股份有限公司 1 二届董事会届满之日止。本次补选非独立董事事项尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 特此公告。 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会非 独立董事的议案》，董事会同意提名李剑明先生为公司第二届董事会非董事候选 人，现将相关事项公告如下： 一、董事辞职情况 公司董事会近日收到公司董事陈智斌先生的书面辞职报告。陈智斌先生因个 人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈 智斌先生的原定任期至 2025 年 11 月 17 日。截至本公告披露日，陈智斌先生未 持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》的规定，陈智斌先生的辞职将 ...