夏厦精密:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2023-010 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 全体董事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 17,658.37 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 493.58 万元。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长夏建敏主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 保荐人财通证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，天健会计师事务 所（特殊普通合 ...