夏厦精密:关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-004 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于聘任公司董事会秘书的事项 经浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事长提名、公司董 事会提名委员会资格审核通过，并于 2024 年 03 月 12 日召开第二届董事会第五 次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张波杰先生为 公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 张波杰先生具备担任董事会秘书相关的专业知识和管理能力，已取得深圳 证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。 张波杰先生的简历详见附件。 二、关于聘任公司证券事务代表的事项 2024 年 03 月 12 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任 公司证券 ...