夏厦精密:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-003 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 为完善公司治理结构，现经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格 审查通过，董事会同意聘任张波杰先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（ 公告编号：2024- 004）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘任顾文杰先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2024 年 03 月 12 日（星期二）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 ...