康冠科技:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-040 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 5 月 17 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。 公司于 2024 年 5 月 14 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事 长凌斌先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中公司独立董事邓燏、 黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司全体董事出席了会议，全体监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 1 特此公告。 深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 ...