粤海饲料:第三届董事会第十六次会议决议公告

广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年7月24日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024年7月29日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十六次会议。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-041 （三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士 以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员 列席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予行权价格及注销 部分股票期权的议案》 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司2023年度利润分配方案已于2024年6月19日实施完毕，根据公司《广东粤 ...